•    Acasa    Forex Center
•    Tipuri Conturi    Cont Standard | Cont Premium | Cont V.I.P.
•    Operatiuni    Depozite | Retrageri | Ecarturi | Descarcare Risc | Spalarea banilor
•    Companie    Contact | Produse | Servicii | Termeni si Conditii | Cariera
•    Software    Platforma noastra | Ghid Utilizator | Descarca MT 4.0
•    Stiri&Grafice    Lectii Forex | Analiza de piata | Clipuri
•    Parteneriat    Parteneriat cu noi | Prezentare Broker | White Label
•     Despre noi    Despre noi | Locatii | Promotii

POLITICA DE COMBATERE A SPALARII BANILOR

In calitate de broker international care presteaza servicii financiare, Forex Center este suspusa politicilor de combatere a spalarii banilor ( Ani-Money Laundering - AML) avand sarcina de a mentine o pozitie puternica pentru a preveni asemenea activitati ilegale de spalare a banilor. Forex Center a implementat politici riguroase si proceduri pentru a depista, preveni si raporta Spalarea Banilor si/sau orice alte activitati suspecte. Spalarea Banilor se considera o infractiune internationala grava si se defineste ca:

Conversiunea sau transferul proprietatii, capitalului sau activelor derivate din infractiuni penale in scopul de a ascunde provenienta ilegala a proprietatii sau asistarea persoanelor implicate in intermedierea unei asemenea infractiuni sa evite consecintele legale ale acesteia, sa ascunda natura, sursa, locatia, instrainarea, miscarea, drepturile referitoare la posesia proprietatii, cunoscand faptul ca aceasta proprietate, capital sau activ au derivat dintr-o infractiune penala.

Forex Center se conformeaza legilor si reglementarilor internationale referitoare la Combaterea Spalarii Banilor si va raporta orice incercare prin care o persoana fizica sau juridical ascunde provenienta si/sau posesia veniturilor din activitati ilegale, inclusiv frauda ,furt, jocuri de noroc ilegale, trafic de droguri sau orice alta activitate relationata cu acestea. Spalarea Banilor poate implica, de asemenea, utilizarea fondurilor obtinute in mod legitim, in vederea finantarii terorismului.Prevenirea Spalarii Banilor se manifesta prin nevoia Forex Center de a solicita clientilor sa transmita documente justificative privind dovedirea identitatii si provenientei fondurilor, astfel incat Forex Center sa poata stabili daca fondurile respective nu intra sub incidenta activitatilor ilegale

Este important ca dvs. sa intelegeti ce reprezinta Spalarea Banilor, astfel incat sa intelegeti mai bine procesele implicate atunci cand Forex Center solicita anumite documente de identificare si documentatie justificativa ce atesta informatiile sau detaliile personale. Spalarea Banilor este un termen pe care l-am intalnit cu toti la un moment dat, dar ce inseamna exact? Incercari ilegale de a spala fonduri de provenienta ilicita, prin transferul acestora catre sisteme financiare ilegale, fara detectare sau fara atragerea niciunei atentii. Odata ce un infractor sau terorist transfera fondurile sale intr-un sistem financiar, le poate transfera intre banci sau produse financiare pentru utilizare in activitati, bunuri sau servicii ilegale sau finantarea actelor de terorism.

Sunt obligat sa imi dovedesc identitatea fata de Forex Center?
DA. Ca parte din Politica noastra stricta de Combatere a Spalarii Banilor, Forex Center impune ca toti clientii nostrii sa isi dovedeasca identitatea. Forex Center isi asuma o mare responsabilitate asupra verificarii identitatii clientilor sai si se asigura ca are informatiile necesare si veridice asupra clientilor inainte de a accepta deschiderea unui cont sau constituirea unui depozit.

Ca parte integranta a procesului de identificare, vi se va solicita de catre Forex Center sa demonstrati ca numele si detaliile personale sunt efectiv justificate prin documentatie legala. In continuare, vi se va solicita sa specificati in mod clar de unde provin fondurile transferate de dvs.

Forex Center are nevoie de urmatoarele documente ca dovada a identitatii:

1. O copie legalizata a cartii de indentitate sau a pasaportului.
2. Fotografia dvs. cu semnatura personala.
3. Pe contractul incheiat cu Forex Center, vi se va solicita sa indicati clar numele beneficiarului - contul beneficiarului trebuie sa se potriveasca cu numele de pe formularul contractului dvs. de client. Orice fonduri pe care le vreti repatriate trebuie sa fie in acelasi numar de cont si nume de beneficiar.